Finanzsanktionen, als Teilbereich der Embargos, haben sich mittlerweile zu einem starken, außenpolitischen Instrument entwickelt. Ziel ist es, Terroristen, Drogenhändler oder Unternehmen, die als Handlanger von Staaten und kriminellen Organisationen agieren, vom globalen Finanzmarkt abzunabeln und damit zu schwächen. In diesem Online-Training erhalten Sie einen fundierten Einblick in das Thema Embargos und Finanzsanktionen. Sie lernen verschiedene Arten von Embargos und wichtige Sanktionslisten sowie rechtliche Zusammenhänge und Systematiken der Finanzsanktionen kennen. Sie erfahren zudem, welche Maßnahmen Sie in der Praxis ergreifen können, um kostspielige Fehler, Haftungsfallen und Risiken zu vermeiden.

 

Zielgruppe:

Alle Finanzmitarbeiter im Bereich Import/ Export.

 

Umfang:

45 Minuten

 

Sprache:

Deutsch

 

Die Inhalte:

Einführung

Embargos

                Beschränkungen zur Terrorismusbekämpfung

                Embargos – Allgemein

                Arten von Embargos

                Länder- und personenbezogene Embargos

                Fallbeispiel: Embargos

                Richtlinien

Finanzsanktionen

                Sanktionsmaßnahmen

                Sanktionslisten

                Verdächtige Transaktionen

                Fallbeispiel: Fragwürdige Kontobewegungen

                Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Auf der sicheren Seite

                Negative Folgen bei Verstößen

                Der UK Anti-Bribery Act

                Tone from the Top

                Einhalten von Vorschriften

                Prüfung von Sanktionslisten

                Reporting & Record Retention

                Whistleblowing

                Ombudsverfahren

                Vendor Risks

                Vendor Risk Management

Abschlusstest

                Zur Selbstüberprüfung oder als Nachweis des erworbenen Wissens

 

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Embargos und Finanzsanktionen (Onlinekurs)

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